Mossack Fonseca: ούτε ψίλος στον κόρφο της

Mossack Fonseca: ούτε ψίλος στον κόρφο της

Η εταιρεία “Mossack Fonseca” που βρίσκεται πίσω από το σκάνδαλο διαφθοράς των Panama Papers ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977 κι έχει την έδρα της στον Παναμά. Το όνομά της το έχει πάρει από τα επίθετα των δύο ιδρυτικών στελεχών της. Ανέλαβε να στήσει προς όφελος των πελατών της offshore  προκειμένου να κάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το πελατολόγιό της να αποφύγει κυρώσεις και φόρους. Η εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών ιδρύθηκε από τον Γερμανό Γιούργκεν Μοσάκ και τον Ραμόν Φονσέκα από τον Παναμά, δικηγόροι και οι δύο στο επάγγελμα. H νομική εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 500 υπαλλήλους και συνεργάτες σε περισσότερα από 40 γραφεία σε όλο τον κόσμο.

O Γιούργκεν Μοσάκ  γεννήθηκε στη Γερμανία το 1948, πριν μεταναστεύσει στον Παναμά με την οικογένειά του, όπου σπούδασε νομικά. Ο Ραμόν Φονσέκα  γεννήθηκε το 1952 στον Παναμά. Έκανε τις νομικές σπουδές του στο περίφημο London School of Economics. Αναλυτικές πληροφορίες για την εταιρία αυτή εδώ
Τα 11,5 εκατομμύρια αρχεία, που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτοντας το μέγα σκάνδαλο, προέρχονται από τους φακέλους της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας την οποία διευθύνουν οι Μοσάκ – Φονσέκα και αφορούν την περίοδο 1977-2015, από το έτος ίδρυσης της δηλαδή, μέχρι τον περασμένο χρόνο.

Η Mossack Fonseca, που εδρεύει στον Παναμά, διαθέτει υποκαταστήματα σε Χονγκ Κονγκ, Μαϊάμι, Ζυρίχη καθώς και σε 35 ακόμη μέρη σε όλο τον κόσμο. Η νομική εταιρεία συνεργαζόταν με ένα διεθνές δίκτυο τραπεζών και λογιστών που έψαχναν τρόπους για το πώς οι διάσημοι ς πελάτες τους θα μπορούσαν να ξεφεύγουν από την εφορία της πατρίδας τους και να “ξεπλύνουν” χρήμα.

Τα έγγραφα ήλθαν στην κατοχή της γερμανικής εφημερίδας Suddeutsche Zeitung από πηγή που δεν κατονομάζεται. Η εφημερίδα εν συνεχεία τα μοιράστηκε με την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Έτσι, 107 οργανισμοί μέσων ενημέρωσης από 78 χώρες ανέλυσαν τα έγγραφα, ανάμεσά τους το BBC το οποίο και επιβεβαιώνει πως δεν έχει κοινοποιηθεί η πηγή της διαρροής. Έτσι, δεν μπορούμε ακόμη να ξέρουμε αν πρόκειται για άνθρωπο που εργαζόταν στην ίδια τη Mossack Fonseca.

Ο Ζεράρ Ράιλ, επικεφαλής της ICIJ, δήλωσε ότι η διαρροή θα είναι πιθανώς το μεγαλύτερο χτύπημα που έχει δεχθεί ποτέ ο κόσμος των offshore εξαιτίας του όγκου των εγγράφων.

Από την πλευρά της, η εταιρεία αποποιήθηκε των ευθυνών της και ανακοίνωσε πως ήδη έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε πέντε από τους υπαλλήλους της στη χώρα, για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στο συγκεκριμένο σκάνδαλο.Η διεύθυνση της εταιρείας έσπευσε επίσης να αρνηθεί τη διάπραξη οποιασδήποτε μη σύννομης ή παράνομης πράξης στον Παναμά.

Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών και των ατόμων που εμπλέκονται θα δημοσιευτούν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών – Δημοσιογράφων ICIJ, της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, στις αρχές Μαΐου.

email  WeCare@mossfon.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone